«Щит»
В деле было установлениный, что обвиненный оформил чеки с
банковского счета своей фирмы на фиктивную компанию, составил искаженные
накладные и приказал своим работникам перевести чеки в денежную наличность. Со
временем большая часть средств была возвращена обвиненном в виде денежной
наличности. Сторона обвинения предоставила чеки, фальшивые накладные, а также
свидетельство работников о том, что чеки не были израсходованы на деловые
нужды, как это объяснял обвиненный Блісс. Нанимаемые работники также объяснили,
что обвиненный сообщил им о том, что полученные наличные средства уволенные от
налогообложения, а также приказал предоставлять Службе внутренних доходов –
федеральному налоговому ведомству( далее в этой статье – СВД) заизвестно
недостоверные свидетельства относительно этой схемы после начала расследования.
Во время просмотра дела в апелляционном порядке защита обвиненного старалась
опровергнуть доводы того, что к местному отделу СВД были представлены
заизвестно искаженные налоговые декларации. Однако апелляционный суд восьмого
округа оставил обвинительный приговор суда первой инстанции без перемен,
заметив, что представленные доводы есть более, чем достаточными .
назад далее